Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- 在接受陌生人的资金之前
- 向个人购买加密货币时
- 检查自己的地址
- 处理大额资金时
Как проверить адрес?
🔸 通过主菜单：
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2.从地址簿中选择一个地址或输入一个新地址
3.确认支票付款
4.获取详细报告
🔸 通过内联模式：
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2.写：支票地址
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- 向个人购买加密货币时
- 检查自己的地址
- 处理大额资金时
Стоимость
0.9 美元图格里克（按当前汇率从卢布余额中支付）
报告内容
- 风险评估（低/中/高）
- 可疑交易记录
- 已知服务链接
- 与地址合作的建议
简体中文 
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
한국어 
Italiano 
Português 
Türkçe 
Español