Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Yabancılardan fon almadan önce
- Bireylerden kripto para satın alırken
- Kendi adreslerinizi kontrol etmek için
- Büyük miktarlarda parayla uğraşırken
Как проверить адрес?
🔸 Ana menü aracılığıyla:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Kitaptan bir adres seçin veya yeni bir adres girin
3. Çekin ödendiğini onaylayın
4. Ayrıntılı bir rapor alın
🔸 Satır içi mod aracılığıyla:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Yaz: adresi kontrol et
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- Bireylerden kripto para satın alırken
- Kendi adreslerinizi kontrol etmek için
- Büyük miktarlarda parayla uğraşırken
Стоимость
0,9 USDT (cari döviz kuru üzerinden ruble bakiyesinden ödeme)
Rapor ne gösterecek:
- Risk değerlendirmesi (düşük/orta/yüksek)
- Şüpheli işlemlerin geçmişi
- Bilinen hizmetlerle bağlantılar
- Adresle çalışmak için öneriler
Türkçe 
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
한국어 
简体中文 
Italiano 
Português 
Español