Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Przed otrzymaniem środków od nieznajomych
- Kupując kryptowalutę od osób fizycznych
- Aby sprawdzić własne adresy
- W przypadku dużych sum pieniędzy
Как проверить адрес?
Poprzez menu główne:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Proszę wybrać adres z książki lub wprowadzić nowy adres
3. Proszę potwierdzić płatność czeku
4. Proszę otrzymać szczegółowy raport
Poprzez tryb inline:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Proszę napisać: proszę sprawdzić adres
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- Kupując kryptowalutę od osób fizycznych
- Aby sprawdzić własne adresy
- W przypadku dużych sum pieniędzy
Стоимость
0,9 USDT (płatność z salda rubla po bieżącym kursie wymiany)
Co pokaże raport:
- Ocena ryzyka (niskie/średnie/wysokie)
- Historia podejrzanych transakcji
- Linki do znanych usług
- Zalecenia dotyczące pracy z adresem
Polski 
Русский 
English 
Deutsch 
العربية 
Français 
한국어 
简体中文 
Italiano 
Português 
Türkçe 
Español