Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- 낯선 사람으로부터 자금을 받기 전
- 개인으로부터 암호화폐를 구매할 때
- 자신의 주소를 확인하려면 다음과 같이 하세요.
- 거액을 거래하는 경우
Как проверить адрес?
🔸 메인 메뉴를 통해:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. 주소록에서 주소를 선택하거나 새 주소를 입력합니다.
3. 수표 결제 확인
4. 자세한 보고서 받기
🔸 인라인 모드를 통해:
1. В любом чате наберите 텔레가트론_봇
2. 쓰기: 주소 확인
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- 개인으로부터 암호화폐를 구매할 때
- 자신의 주소를 확인하려면 다음과 같이 하세요.
- 거액을 거래하는 경우
Стоимость
0.9 USDT(현재 환율로 루블 잔액에서 결제)
보고서에 표시되는 내용
- 위험 평가(낮음/중간/높음)
- 의심스러운 거래 내역
- 알려진 서비스로 연결되는 링크
- 주소 작업에 대한 권장 사항
한국어 
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
简体中文 
Italiano 
Português 
Türkçe 
Español