Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Prima di ricevere fondi da sconosciuti
- Quando acquista criptovalute da privati
- Per controllare i propri indirizzi
- Quando ha a che fare con grandi somme di denaro
Как проверить адрес?
🔸 Tramite il menu principale:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Selezioni un indirizzo dalla rubrica o ne inserisca uno nuovo.
3. Confermare il pagamento dell'assegno
4. Ottenere un rapporto dettagliato
🔸 Attraverso la modalità in linea:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Scriva: indirizzo di controllo
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- Quando acquista criptovalute da privati
- Per controllare i propri indirizzi
- Quando ha a che fare con grandi somme di denaro
Стоимость
0,9 USDT (pagamento dal saldo in rubli al tasso di cambio attuale)
Cosa mostrerà il rapporto:
- Valutazione del rischio (basso/medio/alto)
- Storia delle transazioni sospette
- Collegamenti con servizi noti
- Raccomandazioni per lavorare con l'indirizzo
Italiano 
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
한국어 
简体中文 
Português 
Türkçe 
Español