Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Avant de recevoir des fonds d'étrangers
- Lorsque vous achetez des crypto-monnaies à des particuliers
- Pour vérifier vos propres adresses
- Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent importantes
Как проверить адрес?
🔸 Via le menu principal :
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Sélectionnez une adresse dans le carnet ou saisissez-en une nouvelle
3. Confirmez le paiement du chèque
4. Obtenez un rapport détaillé
🔸 En mode inline :
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Écrivez : vérifier l'adresse
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- Lorsque vous achetez des crypto-monnaies à des particuliers
- Pour vérifier vos propres adresses
- Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent importantes
Стоимость
0,9 USDT (paiement à partir du solde en roubles au taux de change actuel)
Ce que le rapport montrera :
- Évaluation des risques (faibles/moyens/élevés)
- Historique des transactions suspectes
- Liens avec des services connus
- Recommandations pour travailler avec l'adresse
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