Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Antes de recibir fondos de extraños
- Al comprar criptomoneda a particulares
- Para comprobar sus propias direcciones
- Cuando se trate de grandes sumas de dinero
Как проверить адрес?
🔸 A través del menú principal:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Seleccione una dirección de la libreta o introduzca una nueva
3. Confirme el pago del cheque
4. Obtenga un informe detallado
🔸 A través del modo en línea:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Escriba: dirección del cheque
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- Al comprar criptomoneda a particulares
- Para comprobar sus propias direcciones
- Cuando se trate de grandes sumas de dinero
Стоимость
0,9 USDT (pago del saldo en rublos al tipo de cambio actual)
Qué mostrará el informe:
- Evaluación del riesgo (bajo/medio/alto)
- Historial de transacciones sospechosas
- Enlaces con servicios conocidos
- Recomendaciones para trabajar con la dirección
Español 
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
한국어 
简体中文 
Italiano 
Português 
Türkçe