Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Before receiving funds from strangers
- When buying cryptocurrency from individuals
- To check your own addresses
- When dealing with large sums of money
Как проверить адрес?
🔸 Via the main menu:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Select an address from the book or enter a new one
3. Confirm payment of the check
4. Get a detailed report
🔸 Through inline mode:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Write: check address
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- When buying cryptocurrency from individuals
- To check your own addresses
- When dealing with large sums of money
Стоимость
0.9 USDT (payment from ruble balance at the current exchange rate)
What the report will show:
- Risk assessment (low/medium/high)
- History of suspicious transactions
- Links to known services
- Recommendations for working with the address
English 
Русский 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
한국어 
简体中文 
Italiano 
Português 
Türkçe 
Español