Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
- Bevor Sie Geld von Fremden erhalten
- Wenn Sie Kryptowährungen von Privatpersonen kaufen
- So überprüfen Sie Ihre eigenen Adressen
- Wenn Sie mit großen Geldsummen umgehen
Как проверить адрес?
🔸 Über das Hauptmenü:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Wählen Sie eine Adresse aus dem Buch oder geben Sie eine neue Adresse ein
3. Bestätigen Sie die Zahlung des Schecks
4. Erhalten Sie einen detaillierten Bericht
🔸 Durch den Inline-Modus:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Schreiben Sie: Adresse prüfen
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
- Wenn Sie Kryptowährungen von Privatpersonen kaufen
- So überprüfen Sie Ihre eigenen Adressen
- Wenn Sie mit großen Geldsummen umgehen
Стоимость
0,9 USDT (Zahlung aus dem Rubelguthaben zum aktuellen Wechselkurs)
Was der Bericht zeigen wird:
- Risikobewertung (niedrig/mittel/hoch)
- Historie der verdächtigen Transaktionen
- Links zu bekannten Diensten
- Empfehlungen für die Arbeit mit der Adresse
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