ما هو AML؟
التدقيق في مكافحة غسل الأموال هو إجراء يهدف إلى كشف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقوم الشركات بإجراء فحوصات لمكافحة غسل الأموال للتأكد من عدم ارتباط عملائها أو الأطراف الأخرى بأنشطة غير قانونية. ويشمل ذلك التحقق من هوية العملاء وتحليل معاملاتهم وتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطتهم.
متى تستخدمه؟
- قبل تلقي الأموال من الغرباء
- عند شراء العملات الرقمية من الأفراد
- للتحقق من العناوين الخاصة بك
- عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة
كيف يمكنني التحقق من العنوان؟
🔸 عبر القائمة الرئيسية:
1. اضغط على "🔍 فحص AML" في القائمة الرئيسية
2. اختر عنوانًا من الدفتر أو أدخل عنوانًا جديدًا
3. تأكيد دفع الشيك
4. الحصول على تقرير مفصل
🔸 من خلال الوضع المضمن:
1. في أي غرفة دردشة، اكتب @تيليجاترون_بوت
2. اكتب: تحقق من العنوان
3. مثال: تحقق من TQn9Y9Y2khEsLMG73MGM2pi1XUg1T5M
4. حدد "تشغيل الاختبار"
قبل تلقي الأموال من الغرباء
- عند شراء العملات الرقمية من الأفراد
- للتحقق من العناوين الخاصة بك
- عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة
التكلفة
0.9 دولار أمريكي (الدفع من رصيد الروبل بسعر الصرف الحالي)
ما الذي سيظهره التقرير
- تقييم المخاطر (منخفضة/متوسطة/عالية)
- تاريخ المعاملات المشبوهة
- الروابط مع الخدمات المعروفة
- توصيات للعمل مع العنوان
العربية 
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
Français 
한국어 
简体中文 
Italiano 
Português 
Türkçe 
Español