Что такое AML?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) – это процедура, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Компании проводят AML-проверки, чтобы убедиться, что их клиенты или контрагенты не связаны с незаконной деятельностью. Это включает в себя проверку личности клиентов, анализ их транзакций и оценку рисков, связанных с их деятельностью.
Когда использовать?
• Перед получением средств от незнакомых лиц
• При покупке криптовалюты у частных лиц
• Для проверки собственных адресов
• При работе с крупными суммами
Как проверить адрес?
🔸 Через главное меню:
1. Нажмите “🔍 AML проверка” в главном меню
2. Выберите адрес из книги или введите новый
3. Подтвердите оплату проверки
4. Получите подробный отчет
🔸 Через inline режим:
1. В любом чате наберите @telegatron_bot
2. Напишите: check адрес
3. Пример: check TQn9Y2khEsLMG73M2pi1XUg1T5M
4. Выберите “Запустить проверку”
Перед получением средств от незнакомых лиц
• При покупке криптовалюты у частных лиц
• Для проверки собственных адресов
• При работе с крупными суммами
Стоимость
0.9 USDT (оплата с рублевого баланса по текущему курсу)
Что покажет отчет:
• Оценка риска (низкий/средний/высокий)
• История подозрительных операций
• Связи с известными сервисами
• Рекомендации по работе с адресом
Русский 
English 
Deutsch 
Polski 
العربية 
Français 
한국어 
简体中文 
Italiano 
Português 
Türkçe 
Español